XGD INC. — Board/Management Information 2019

May 30, 2019

深圳市新国都股份有限公司监事会

对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公 司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现就公司第四届监事会第三 十一次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于修订《公司章程》、《监事会议事规则》的意见

监事会认为：公司本次根据修订后的《公司法》及《上市公司章程指引》对 《公司章程》、《监事会议事规则》的相关条款进行修订，符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次修订《公 司章程》、《监事会议事规则》事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规、规范性文件的规定。

公司监事会同意《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。

二、关于全资子公司申请银行授信额度的意见

监事会认为：公司根据全资子公司嘉联支付有限公司的业务发展需求，为嘉 联支付有限公司向银行的授信需求设立总额度并履行相关审批程序，有利于保障 公司及公司全资子公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金风险，节约审批 时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。

本次申请银行授信额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》。

三、关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的意见

监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障全资子公

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司经营融资需求和日常业务开展对全资子公司提供担保，风险可控，不存在损害 公司利益的情形。

本次公司为全资子公司提供担保额度事项履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

四、关于转让金服技术72%股份暨关联交易的意见

监事会认为：公司本次拟转让金服技术72%股权暨关联交易事项有利于优化 公司业务结构，符合公司发展战略，本次标的资产的交易价格以具有证券从业资 格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由各方协商确定,交易定价 遵循公平合理的定价原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有 关规定，本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页）

监事： 梅培培 钱瑜 张金燕

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2019 年5 月30 日