XGD INC. — Board/Management Information 2018

Sep 14, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-145

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

• 十三次会议，已经于2018 年9 月10 日以邮件方式向全体监事发出会议通知。

• 2.会议于2018 年9 月14 日下午14:00 在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

• 松大厦17A 公司会议室以现场方式召开。

• 3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、

• 钱瑜、张金燕为现场出席。

• 4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共

• 2名，分别是：

董事会秘书：宋菁

证券事务代表：方媛

• 5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

• （一）《关于深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草

• 案修订稿）及摘要的议案》

公司拟对2018 年股票期权激励计划的行权条件增加公司层面的业绩考核要 求，其他内容不变。相关修订如下:

主要行权条件修订前 主要行权条件修订后

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本激励计划授予的股票期权分两期行 本激励计划授予的股票期权分两期行 权，行权考核年度为2018 年-2019 年， 权，行权考核年度为2018 年-2019 年， 公司将对激励对象分年度进行绩效考 本次激励计划将从公司层面、子公司 核，每个会计年度考核一次，以达到 嘉联支付层面及激励对象个人业绩考 绩效考核目标作为激励对象的行权条 核三个方面分年度进行绩效考核，每 件之一。 个会计年度考核一次。

上述主要行权条件新增的公司层面业绩考核要求如下：

本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为 2018 年-2019 年， 每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	以2017年营业收入为基数，2018年相对于2017年的营业收入增长率不低于10%；
第二个行权期	以2018年营业收入为基数，2019年相对于2017年的营业收入增长率不低于20%。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东 大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2018 年9 月14 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计 划（草案修订稿）摘要》。

（二）《关于深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划实施 考核办法（修订稿）的议案》

公司拟在2018年股票期权激励计划中增加对公司层面业绩考核的要求，需修 订2018年股票期权激励计划实施考核办法。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东 大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划

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实施考核办法（修订稿）》。

（三）《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司2015 年股票期权激励计划原激励对象田爱权等12 人因个人原因辞职， 已不符合激励条件，根据《2015 年股票期权激励计划（草案）》、《2015 年股票期 权激励计划管理办法》相关规定及公司2015 年第六次临时股东大会的授权, 公 司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计575,980 份进行注销。本次注销后 公司2015 年股票期权激励计划已获授股票期权数量为4,636,630 份。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公 告》（公告编号： 2018-142）。

（四）《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司2017年股票期权激励计划原激励对象王宏杨等25人因个人原因辞职，已 不符合激励条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期 权激励计划实施考核办法》相关规定及公司2016年年度股东大会的授权, 公司拟 对以上激励对象已获授予的股票期权合计779,416份进行注销。本次注销后公司 2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为7,820,131份。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 公告》（公告编号：2018-143）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

2、深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）；

• 3、深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）

摘要；

• 4、深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划实施考核办法

• （修订稿）；

  • 5、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司

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2015 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书；

6、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 监事会

2018 年9 月14 日

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