XGD INC. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-116

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

二十一次会议，已经于2018年7月20日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

1. 会议于2018年7月27日下午16时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大

厦17A公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。

1. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培

培、钱瑜、张金燕为现场出席。

1. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员

共2名，分别是：

董事会秘书：宋菁

证券事务代表：方媛

1. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于拟设立一级子公司的议案》

公司因业务发展需要拟出资1,000万元人民币设立全资子公司深圳市都之家 技术有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，拟提请董事会授权 公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于拟设立一级子公司的公告》（公告编号：2018-117）。

（二）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子 公司拟使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、 期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、 券商收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期18个月。该额度 与经2017年第二次临时股东大会审议通过的同意公司购买理财产品6亿元的额度， 及经2017年年度股东大会审议通过的同意公司购买理财产品2亿元的额度不冲突 不抵消。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2018-118）。

二、 备查文件

• 1、 深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

• 2、 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018 年7 月27 日

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