XGD INC. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司 第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于拟设立一级子公司的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司通过设立一级全资子公司，积极响应国家 关于智能制造、产业升级的战略方针政策，集中资源开发核心智能家居产品，推 动公司硬件业务的健康发展，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司 及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于拟设立一级子公司的议案》。

二、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务 状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进 一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过8亿元人 民币的闲置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不 利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小 股东利益的情形。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司及子公司使用自有资金购买理财 产品的议案》。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表

的独立意见的签署页）

蔡艳红 何佳 陈京琳

2018 年7 月27 日

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