XGD INC. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-088

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

• 十次会议，已经于2018 年5 月25 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

• 2.会议于2018 年6 月1 日下午14 时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松

• 大厦17A 公司会议室以现场及通讯方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

• 祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红为现场出席，陈京琳为通讯出 席。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

• 5 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、钱瑜、张金燕

证券事务代表：方媛

会议记录人：方媛

• 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《审议投资设立一级全资子公司的议案》

公司因业务需要拟出资5,000万人民币设立深圳市新国都商服有限公司（以 下简称 “全资子公司”）（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营

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管理层具体负责一级全资子公司的注册登记事宜。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于投资设立一级全资子公司的公告》（公告编号： 2018-090）。

三、备查文件

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意

见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018 年6 月1 日

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