XGD INC. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司 第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于拟设立一级全资子公司的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司通过设立全资子公司，充分利用公司在电 子支付行业积累的上下游资源，加强支付产业链的资源整合，符合公司整体战略 规划与长远发展需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《审议投资设立一级全资子公司的议案》。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表

的独立意见的签署页）

蔡艳红 何佳 陈京琳

2018 年6 月1 日

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