XGD INC. — Board/Management Information 2018

May 22, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-083

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

十八次会议，已经于2018年5月15日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

1. 会议于2018年5月21日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大

厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。

1. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培

培、钱瑜、张金燕为现场出席。

1. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员

共2名，分别是：

董事会秘书：宋菁

证券事务代表：方媛

1. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《审议设立二级子公司的议案》

公司一级全资子公司新国都国际有限公司（英文名称：Nexgo Global Limited） 因业务发展需要拟出资5万美元在开曼群岛设立子公司JLPay International Holdings Limited（具体名称最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营 管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。

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表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于拟设立二级子公司的公告》（公告编号：2018-085）。

二、 备查文件

• 1、 深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

• 2、 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018 年5 月23 日

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