XGD INC. — Board/Management Information 2018

May 11, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-074

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

• 八次会议，已经于2018 年5 月7 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

• 2.会议于2018 年5 月11 日上午10 时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松

• 大厦17A 公司会议室以现场及通讯方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

• 祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、陈京琳为现场出席，蔡艳红为通讯出 席。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

• 5 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、钱瑜、张金燕

证券事务代表：方媛

会议记录人：方媛

• 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

• （一）《审议对2018 年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量

• 进行调整的议案》

公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2018年

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股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司 2018年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由27.21元调整为15.033元， 拟授予的期权数量由5,800,000份调整为10,439,606份。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于对2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价 格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-077）。

（二）《审议对2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量 进行调整的议案》

公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2017年 股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由24.691元调整为13.634 元，期权数量由4,777,700份调整为8,599,547份。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋先生、韦余红先生 回避表决。

具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价 格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-078）。

（三）《审议对2015 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格及数量 进行调整的议案》

公司2017年年度权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。根据《2015年 股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，公司 2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由31.671元调整为17.512 元，期权数量由2,896,000份调整为5,212,610份。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋先生、韦余红先生 回避表决。

具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价 格及数量进行调整的公告》（公告编号：2018-079）。

（四）《审议向2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号： 股权激励计划》、《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟以2018 年5月11日为授予日，授予34名激励对象10,439,606份股票期权。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于2018年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的 公告》（公告编号：2018-076）。

（五）《审议全资子公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号： 2018-080）。

（六）《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》，本次董事会审议通过的《审议全资子公司申请银行授信 额度的议案》, 尚需提请召开2018年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另 行通知。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意

见；

3、深圳市新国都技术股份有限公司董事会关于2018 年股票期权激励计划 （草案）调整价格及数量的说明；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划调整和授予事项的法律意见书；

5、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书；

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6、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司 股票期权激励计划调整股票期权行权价格及期权数量的法律意见书。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018 年5 月11 日

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