XGD INC. — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-046

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三 次会议于2018 年3 月29 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，分别为：梅培培、钱瑜、张金燕。监 事会会议通知已于2018 年3 月23 日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席梅 培培女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。

• 一、 经审议，通过了如下议案

• (一) 《关于公司2017 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予 以注销的议案》

根据公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2017 年股票期权激励 计划实施考核办法》相关规定及公司2016 年年度股东大会的授权，结合公司2017 年审计报告，2017 年度公司业绩条件未达到行权条件，对应行权期所获授的但 尚未行权的股票期权应由公司注销。公司应对2017 年股票期权激励计划第一个 行权期已获授的股票期权4,777,700 份进行注销。本次注销后公司2017 年股票 期权激励计划已获授股票期权数量为4,777,700 份。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

• (二) 《关于公司2015 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予 以注销的议案》

根据公司《2015年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计

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划管理办法》相关规定及公司2015年第六次临时股东大会的授权，结合公司2017 年审计报告，2017年度公司业绩条件未达到行权条件，对应行权期所获授的但尚 未行权的股票期权应由公司注销。公司应对2015年股票期权激励计划第二个行权 期已获授的股票期权362,000份进行注销。本次注销后公司2015年股票期权激励 计划已获授股票期权数量为2,896,000份。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。

• 二、 备查文件

• 1、 深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

• 2、 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018 年3 月29 日

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