XGD INC. - Board/Management Information 2018

第四届董事会第十二次会议

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下:

一、关于调整投资设立一级全资子公司的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司经营管理层拟增加投资设立香港子公司，调整注册经营范围等相关投资情况的事项，有利于提高香港子公司的综合竞争力，满足其未来业务发展需要，有利于促进公司电子支付产品与服务进入海外市场，为股东创造更多价值，符合公司长远发展需要。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于调整投资设立一级全资子公司的议案》。

（以下无正文)

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第四届董事会第十二次会议

深圳市新国都技术股份有限公司

（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）

蔡艳红何佳陈京琳

2018 年2 月2 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==