XGD INC. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-008

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十一次会议，已经于2018 年1 月19 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2018 年1 月26 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场及通讯方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

祥、江汉、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳为现场出席，韦余红为通讯出 席。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

10 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、张金燕、钱瑜

证券事务代表：方媛

高级管理人员：赵辉、童卫东、姚骏、李健、江勇

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于注销2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

2015 年股票期权激励计划原激励对象黄学佳等17 人因个人原因辞职，已不 符合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。根据公司《2015 年股

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票期权激励计划（草案）》、公司《2015 年股票期权激励计划管理办法》相关规 定及公司2015 年第六次临时股东大会的授权，公司拟对以上激励对象已获授予 的股票期权合计540,000 份进行注销。 本次注销后公司2015 年股票期权激励计 划已获授股票期权数量为3,258,000 份。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表 决。

具体内容详见2018 年1 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的《关于注销2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公 告》。

（二）《关于注销2017 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

2017 年股票期权激励计划原激励对象肖勇等17 人因个人原因辞职，已不符 合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。根据公司《2017 年股票 期权激励计划（草案）》、公司《2017 年股票期权激励计划实施考核办法》相关 规定及公司2016 年年度股东大会的授权，公司拟对以上激励对象已获授予的股 票期权合计444,600 份进行注销。 本次注销后公司2017 年股票期权激励计划已 获授股票期权数量为9,555,400 份。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表 决。

具体内容详见2018 年1 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的《关于注销2017 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公 告》。

（三）《关于投资设立一级全资子公司的议案》

为推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，公司拟出资500 万港币设立 中文名称为Nexgo 香港有限公司，英文名称为NEXGO Hong Kong Limited 的一级 全资子公司（最终以工商部门核定为准），并提请董事会授权公司经营管理层具 体负责子公司的注册登记事宜。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2018 年1 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

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资讯网上发布的《关于投资设立一级全资子公司的公告》。

（四）《关于投资设立二级全资子公司的议案》

根据公司战略调整及整合优化组织架构的需要，提升公司管理效率，公司一 级全资子公司新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）拟投资设立 全资子公司深圳市新国都软件有限公司（最终以工商部门核定为准），本次对外 投资事项的资金全部来源于新国都支付的自有资金，并提请董事会授权公司经营 管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。本次投资事项不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋回避表决。 具体内容详见2018 年1 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的《关于投资设立二级全资子公司的公告》。

（五）《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》

公司依据发展规划，整合上市公司体系内研发业务，为进一步优化公司资源 配置，提升公司管理效率，拟以人民币14,300 万元的交易对价向深圳市德海威 实业有限公司转让全资子公司深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”） 100%的股权。此次股权转让完成后，公司不再持有易联技术的股权。本次投资事 项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2018 年1 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的《关于转让一级全资子公司100%股权的公告》。

• （六）《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018 年2 月14 日14 时30 分召开2018 年第一次临时股东大会， 审议《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2018 年1 月29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

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1. 深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；

2. 深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意 见；

3. 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018 年1 月29 日

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