XGD INC. — Board/Management Information 2017

Nov 22, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-146

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九

次会议，已经于2017 年11 月21 日以电话方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2017 年11 月22 日上午10 时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲

松大厦17A 公司会议室以现场及电话会议的方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、陈京琳、何佳、蔡艳红均亲自出席。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 10 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、张金燕、钱瑜

证券事务代表：方媛

高级管理人员：赵辉、童卫东、姚骏、李健、江勇

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、《关于终止投资设立全资子公司的议案》

为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于2017年11月21日下 发的特急文件《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》, 贯彻落实2017 年中央金融工作会议与十九大报告中关于建设普惠金融体系，防控金融风险的要 求, 公司决定终止设立全资子公司海南新国都小额贷款有限公司。

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本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于终止投资设立全资子公司的公告》。

2、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司计划向多家银行共同申请总额不超过4.26亿、期限不超过5年的并购贷 款用于近期的并购款项支付，同时根据银行风控要求，需要标的公司对该笔借款 进行担保以及在标的公司股权变更完成后需要将标的公司的股权质押给贷款银 行。以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公 司董事长签署并购贷款的相关文件。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

三、 备查文件

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意

见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017 年11 月22 日

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