XGD INC. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司 第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于2017年第三季度报告的独立意见

经认真查阅本次议案相关资料，我们认为：公司2017年第三季度报告已经公 司第四届董事会第五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合 《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2016年修订稿）》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于上市 公司定期报告编制的相关规定，全体独立董事对本次三季度报告的编制、审核以 及出具的最终报告等没有异议。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于审议2017 年第三季度报告全文的议 案》。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见

经核查，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合公司和 全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用 的有关规定；有利于保证募集资金投资计划的正常进行，切合公司经营发展的需 要，进一步提升公司的经营效益；有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金事项的总体安排。

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三、关于投资设立全资子公司的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司拟投资设立全资子公司，积极进行战略转 型和新业务布局，通过小额贷款业务的开展，有利于公司进一步丰富业务、实施 多元化经营，增加上市公司盈利点，提升公司抗风险能力，为股东创造更多价值。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于投资设立全资子公司的的议案》。

四、关于全资子公司使用自有资金购买短期理财产品的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司全资子公司深圳市信联征信有限公司（以 下简称“信联征信”）在不影响正常经营的情况下拟使用自有资金2,000万元购 买中国银行发行的中银保本理财人民币按期开放理财产品，目的是为了提高信联 征信资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益 情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业 务的开展提供了有力保障。

董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于全资子公司使用自有资金购买短期理 财产品的议案》。

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独 立意见的签署页】

蔡艳红 何佳 陈京琳

2017 年10 月25 日

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