XGD INC. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-100

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四

次会议，已经于2017 年8 月15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2017 年8 月25 日上午10 时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松

大厦17A 公司会议室以现场及电话会议的方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、陈京琳均为现场出席，何佳先生为 通讯出席。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

10 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、张金燕、钱瑜

证券事务代表：方媛

高级管理人员：赵辉、童卫东、姚骏、李健、江勇

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于2017 年半年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

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(二) 《关于2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

(三) 《关于对2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进 行调整的议案》

公司2016年度利润分配已于2017年6月1日实施完毕。公司2017年股票期权激 励计划也于2017年6月29日完成授予登记。根据公司股东大会的授权及《2017年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将2017年股票期权激励计划已 授予的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋先生、韦余红先生 回避表决。

本公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的公 告》。

（四）《关于公司组织架构调整的议案》

公司根据业务发展需要，强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流 程，提高公司运营效率，拟调整公司组织架构。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

（五）《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年5 月10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计 准则第16 号—政府补助》的通知，公司根据财政部的要求拟变更公司相关会计 政策。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

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三、 备查文件

• 1、《深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

• 2、《深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

• 3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意

见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017 年8 月28 日

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