XGD INC. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-101

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次 会议于2017 年8 月25 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加 表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：梅培培、张金燕、钱瑜。董事 会秘书宋菁、证券事务代表方媛列席了会议。监事会会议通知已于2017 年8 月 15 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席梅培培女士主持。本次监事会的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 《关于2017 年半年度报告正文及摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

（二） 《关于2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

（三） 《关于对2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进 行调整的议案》

公司2016 年度利润分配已于2017 年6 月1 日实施完毕。公司2017 年股票 期权激励计划也于2017 年6 月29 日完成授予登记。根据公司股东大会的授权及 《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将2017 年股票期权 激励计划已授予的股票期权行权价格由24.75 元调整为24.691 元。

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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于对2017 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的 公告》。

（四）《关于公司组织架构调整的议案》

公司根据业务发展需要，强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流

程，提高公司运营效率，拟调整公司组织架构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

（五）《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年5 月10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计 准则第16 号—政府补助》的通知，公司根据财政部的要求拟变更公司相关会计 政策。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

三、备查文件

• 1、《深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

• 2、《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2017 年8 月28 日

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