XGD INC. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-070

深圳市新国都技术股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事会秘书李艳芳女士的书面辞职申请，李艳芳女士因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。李艳芳女士自担任公司董事会秘书以 来，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事会秘书职责，在此公司董事会对李艳芳女 士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

截止至本公告披露日，李艳芳女士持有新国都股票216,100 股。李艳芳女士承 诺：“离任后六个月内不转让所持股份”。公司将在本次申报离任后2 个交易日内到 结算公司办理相关股份锁定事宜。

2017 年5 月15 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更董 事会秘书的议案》，同意聘任宋菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满止。宋菁女士已于2017 年4 月取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立 董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。宋菁女士简历见附件。

宋菁女士联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区车公庙劲松大厦17A

联系电话：0755-83481391 联系传真：0755-83890344 电子邮箱：songjing@nexgo.cn

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 董事会

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2017 年5 月16 日

附件：宋菁女士简历

宋菁，女，1985 年11 月生，中国国籍，香港中文大学工商管理硕士，北京大 学会计学学士，早稻田大学经济学双学士。曾任职于公募证券基金、私募股权基金、 上市公司，负责投资研究及投融资工作。2016 年起任职于深圳市新国都股份有限公 司任投资总监。兼任深圳嘉石大岩资本管理股份有限公司董事。

截止至本公告日发布日，宋菁女士未持有新国都股票，与公司或其控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系。宋菁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存 在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被 执行人”。

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