XGD INC. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-065

深圳市新国都技术股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同 意聘请刘祥先生为公司总经理，江汉先生、汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生、 姚骏先生、李健先生、江勇先生为公司副总经理，聘任赵辉先生为公司财务总监。 任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对公司聘 任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

附件：高级管理人员简历

一、公司总经理简历：

刘祥，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学，本科学历，现 任本公司董事长兼总经理。2001年创建深圳市新国都技术有限公司，兼任曲水格立 创业投资有限公司法定代表人，深圳市泰德信实业有限公司董事长。

截止至本公告日发布日，刘祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最 高人民法院列为“失信被执行人”。

二、公司副总经理简历：

（1）江汉，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA），现

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任本公司董事兼副总经理，深圳市泰德信实业有限公司董事，深圳市信联征信有限 公司执行董事，浙江中正智能科技有限公司董事，长沙公信诚丰信息技术服务有限 公司董事长。

截止至本公告日发布日，江汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最 高人民法院列为“失信被执行人”。

（2）汪洋，男，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董 事兼副总经理。兼任深圳市新国都支付技术有限公司执行董事。

截止至本公告日发布日，汪洋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

（3）韦余红，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任本公 司董事兼副总经理。兼任深圳市新国都支付技术有限公司监事。

截止至本公告日发布日，韦余红先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

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（4）童卫东，男，50岁，硕士学历，工程师，现任公司副总经理，控股子公 司苏州市新国都电子技术有限公司总经理。

截止至本公告日发布日，童卫东先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

（5）姚骏，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级人力资源 管理师职称，深圳市人力资源开发研究协会会员，现任公司副总经理。

截止至本公告日发布日，姚骏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

（6）李健，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，现任本公司副 总经理，浙江中正智能科技有限公司总经理。

截止至本公告日发布日，李健先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

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（7）江勇，男，46岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任长沙公信 诚丰信息技术服务有限公司总经理。

截止至本公告日发布日，江勇先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

三、财务总监简历

赵辉，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司财务总监。 截止至本公告日发布日，赵辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行 政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2017 年5 月16 日

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