XGD INC. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-063

深圳市新国都技术股份有限公司

关于监事辞职补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）第四届监 事会监事刘佳佳因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作的有序开 展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017 年5 月10 日召开 职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了张金燕女士（简历如下）为 公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会结束之日起至第四届 监事会届满为止。

张金燕，女，38 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任深圳市新国 都技术股份有限公司财务部员工。截止至本公告日，张金燕女士未持有新国都股 票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级 管理人员。张金燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的 情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人 员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高 人民法院列为“失信被执行人”。

特此公告。

2017 年5 月10 日

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