XGD INC. — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-058

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十三次会议，已经于2017 年4 月28 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2017 年5 月8 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，分

别为刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券事务代表：方媛

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于延长2016 年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董

• 事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

公司2016年非公开发行股票预案已于2017年3月22日获得中国证券监督管理

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委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中 国证监会的书面核准文件。为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公 司拟将2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理 本次非公开发行股票相关事项的有效期自此次届满之日起延长十二个月。除延长 股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

(二) 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立 意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017 年5 月8 日

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