XGD INC. — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-028

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十九 次会议于2017 年4 月7 日15：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加 表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事 会会议通知已于2017 年4 月1 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰 先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

一. 经审议，通过了如下议案

《关于注销2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

2015 年股票期权激励计划原激励对象李明焱等28 人因个人原因辞职，已不符 合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。根据公司《2015 年股票期 权激励计划（草案）》、《2015 年股票期权激励计划管理办法》相关规定及公司2015 年第六次临时股东大会的授权，公司拟对以上28 人已获授予的股票期权进行注销， 合计注销1,960,000 份。本次注销后公司2015 年股票期权激励计划已获授股票期 权数量为4,220,000 份。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布 的《关于注销2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二. 备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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2017 年4 月7 日