XGD INC. — Board/Management Information 2017

Feb 6, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-007

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十七次会议，已经于2017 年1 月20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2017 年2 月3 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，其

中刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红为现场出席，陈京琳以通 讯方式出席。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券事务代表：方媛

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于调整公司2016 年非公开发行股票方案（二次修订）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业

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板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明 （二次修订）的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (二) 《关于公司2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年 非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (三) 《关于公司2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

• （二次修订稿）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (四) 《关于公司2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订

• 稿）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年 非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十七次（临时）会 议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司2016 年非公开发

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行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的专项意见》

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司2016 年非公开发 行股票方案调整（二次修订）的独立意见》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

• 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 董事会 2017 年2 月6 日

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