XGD INC. — Board/Management Information 2017

Feb 6, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-008

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十 六次会议于2017 年2 月3 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监 事会会议通知已于2017 年1 月20 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李 林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。

一. 经审议，通过了如下议案

• (一) 《关于调整公司2016 年非公开发行股票方案（二次修订）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明 （二次修订）的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (二) 《关于公司2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年 非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 《关于公司2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二

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次修订稿）的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (四) 《关于公司2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 的议案》

公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非 公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年 非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二. 备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2017 年2 月6 日

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