XGD INC. — Board/Management Information 2016

Dec 28, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-133

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十 五次会议于2016 年12 月28 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应 参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。 监事会会议通知已于2016 年12 月22 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主 席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。

一. 经审议，通过了如下议案

1. 《关于注销2014 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于注销2014 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 《关于注销2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于注销2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 《关于全资子公司投资设立迪拜孙公司的议案》

公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”） 因业务需要拟出资100 迪拉姆于迪拜设立其全资子公司即上市公司孙公司。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于全资子公司投资设立迪拜孙公司的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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4. 《关于公司及全资子公司办理国内保理业务的议案》

为缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司经营资金需求，公 司及公司全资子公司新国都支付拟向上海通华商业保理有限公司申请办理总金 额分别不超过人民币4,000 万元、3,000 万元的应收账款无追索权保理业务。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的《关于公司及全资子公司办理国内保理业务的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 《关于签署转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的补充协议二的 议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于转让深圳市瑞柏泰电子有限公司股权的进展公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二. 备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2016 年12 月28 日

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