XGD INC. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事

对公司相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对 公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关议案，发表如下意见：

关于修订《公司章程》的独立意见

经认真查阅相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立 场，对公司本次修订《公司章程》事宜发表如下独立意见：

本次因公司英文名称变更修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。变更后的英文名称有利于公司的持续稳健发展，不会对公司 的经营产生不利影响，不存在利用变更名称影响公司股价及误导投资者的情况。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，表决程序合法有效。

（以下无正文，为签署页）

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的

签署页】

蔡艳红 何佳 陈京琳

2016 年11 月23 日

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