XGD INC. — Board/Management Information 2016

Nov 8, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-114

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十四次会议，已经于2016 年10 月27 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2016 年11 月7 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，分

别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券事务代表：方媛

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于调整公司2016 年非公开发行股票方案的议案》

公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额及用途等进行 调整，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

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布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (二) 《关于公司2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司 根据调整后的发行方案，编制了《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年非公 开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (三) 《关于公司2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

• （修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司 根据调整后的发行方案，编制了《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年非公 开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (四) 《关于公司2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）

• 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司 根据调整后的发行方案，编制了《深圳市新国都技术股份有限公司2016 年非公 开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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(五) 《关于公司2016 年非公开发行股票方案（调整后）摊薄即期收益及 填补措施的议案》

根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的要求，公司就调整后的2016 年非公开发行股票发行方案对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析和测算，并拟就公司2016 年非公开发行股票方 案（调整后）摊薄即期收益及填补措施。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于《深圳市新国都技术股 份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)》的专项 意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于非公开发行股票方案调 整的独立意见》

5. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2016 年11 月8 日

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