XGD INC. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-108

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十三次会议，已经于2016 年10 月14 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2016 年10 月26 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，分

别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券事务代表：方媛

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 《关于审议公司2016 年三季度报告的议案》

年初至本报告期末公司实现营业收入人民币720,387,894.16 元，较上年同 期增长27.99%；实现营业利润人民币33,347,355.64 元，较上年同期增长

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177.26%；实现利润总额人民币71,620,824.96 元，较上年同期增长51.08%；实 现归属于上市公司股东的净利润人民币78,745,615.78 元，较上年同期增长 73.23%；海外市场实现销售收入约10,358 万元，相比去年同期增长254.73%， 其中包含Exdigm 公司销售收入约1,709 万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 《关于投资设立孙公司的议案》

公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”） 因业务需要拟设立全资子公司，注册资本：5000 万元，经营范围：软件技术开 发与销售，软件技术咨询，计算机系统集成。本次新国都支付设立其全资子公司 即公司孙公司有利于新国都支付拓宽营业收入来源和增强持续经营能力，有助于 保证公司的持续稳定发展，不会对上市公司的经营产生不利影响。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表

决。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立 意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

5. 《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司 2016 年三季度报告的确认意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2016 年10 月27 日

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