XGD INC. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-092

深圳市新国都技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”或者“股份公司”)第三 届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，随着公司 规模不断扩大，分、子公司数量逐渐增加，公司现行管控模式已不能有效地管理 公司经营发展。故公司拟形成集团化管控体系，股份公司成为管控集团总部，股 份公司内部设置必须的职能部门，股份公司下设若干子（分）公司。

现将实施集团化管控并调整公司组织架构的具体情况公告如下：

一、 股份公司机构设置及部门职责

总裁办：根据集团战略规划，每年检讨集团战略、分子公司战略，推动集团 及各分子公司战略一致，推动年度战略目标制订、目标落地。根据集团各分子公 司业绩贡献程度，推动内部结算，进行价值创造分配。围绕公司既定战略目标， 进一步完善集团组织架构与业务匹配，推动公司重大变革落地。围绕集团布局， 落实并购战略，推动分子公司战略协同，进行分子公司投后整合管理。

人力资源中心：根据公司发展战略，进行人力资源规划，组织、制订与实施 公司人力资源管理制度，建立人力资源管理体系，保证公司的人力资源战略符合 公司整体战略的方向。

行政中心：根据公司总体战略和发展需要，规划公司行政、后勤工作以及对 外联络沟通、政府关系维护等事宜，保证公司正常运营的顺利进行，并为公司长 期发展做好后勤保障和储备。

计划财务中心：根据公司发展战略，进行财务资源规划，组织、制订与实施 公司财务管理制度，建立和完善财务管理体系，保证公司的财务战略符合公司整 体战略的方向。

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信息管理中心：根据公司的发展战略，进行信息技术规划，组织、制定、实 施公司的信息化管理制度，建立信息化管理体系，为公司整体战略的贯彻实施提 供切实有效的信息化支持。

创新业务中心：根据公司的发展战略，负责基于互联网业务模式的新技术、 新产品的开发与创新，探索基于互联网的运营模式的创新；开发交易平台系统， 构建基于云平台、云存储技术的交易大数据平台，并根据平台数据尝试新的运营 业务，协助客户开展带有互联网金融服务特点的创新业务。

证券部：根据公司资本性项目组织实施的需要，进行证券事务管理工作和投 资者关系管理工作，有效提升上市公司形象和资本市场价值体现。

采购制造中心：根据公司的经营目标及市场销售计划，制定并采取合适的采 购战略,组织人力进行生产及销售所需物资的供应保障工作，协调人，财，物及 相关技术资源配置，执行采购作业，组织生产制造，按质按量满足公司出货需求。 提高企业的成本控制能力，提升公司产品市场竞争力。

新业务孵化中心：根据公司战略发展需要，负责公司创新业务，规划发展智 能硬件、智能楼宇等项目。

区块链应用研究中心：研究与跟踪区块链技术发展方向，找寻行业痛点，与 相关金融监管机构接触、沟通并获得持续反馈；专注于区块链技术的前沿研究， 就技术研发、商业应用、产业战略等方面进行研究探讨，探讨区块链实际应用与 发展，输出业务发展规划；组建和培养区块链人才团队，取得业务突破。

二、 股份公司全资子公司、控股子公司

序号	名称
1	深圳市新国都支付技术有限公司
2	深圳市易联技术有限公司
3	苏州新国都电子技术有限公司
4	深圳市信联征信有限公司
5	浙江中正智能科技有限公司
6	美国ExaDigm,Inc.
7	深圳市新国都技术股份有限公司制造分公司

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8	深圳市新国都技术股份有限公司北京分公司
9	深圳市新国都技术股份有限公司上海分公司

三、 公司最新组织架构图

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股份公司十大部门对各子（分）公司负有领导、管理、服务的职能，股份公 司带领各子（分）公司规范运行，快速发展。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2016 年7 月28 日

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