XGD INC. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股 份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司 相关事项的事宜发表如下意见：

一、 关于2016年半年度报告的意见

监事会认为：公司本次半年度报告已经公司第三届监事会第三十次会议审 议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内 容与格式（2013年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 中关于上市公司定期报告编制的相关规定，监事会对本次半年度报告的编制、 审核以及出具的最终报告等没有异议。

本次半年度报告履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意《关于2016年半年度报告正文及摘要的议案》。

二、 关于2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的意见

监事会认为：公司2016 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的编制符合《创业板信息披露业务备忘录第2 号》的要求。

本次募集资金专项报告履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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公司监事会同意《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》。

三、 关于公司组织架构调整的意见

公司监事会认为：公司本次组织架构调整符合公司实际情况，随着公司业 务规模的扩大、分子公司的设立及业务类型的增加，完善内部组织架构体系， 形成集团化管控体系有利于公司的经营发展及管理，不存在损害全体股东尤其 是中小股东利益的情形。

本次组织架构调整履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意《关于公司组织架构调整的议案》。

四、 关于拟签订转让深圳市瑞柏泰电子有限公司股权补充协议的意见

公司监事会认为：本次转让公司持有的深圳市瑞柏泰电子有限公司的全部 股权不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害全体股东及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、业绩造成负面影 响。

本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意《关于拟签订转让深圳市瑞柏泰电子有限公司股权补充协 议的议案》。

五、 关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的意见

公司监事会认为：本次终止超募资金投资项目并使用超募资金暂时补充流 动资金，是公司董事会根据项目实际情况做出的决定，该项目的终止不会对公 司现有业务造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 项目终止所回收的超募资金暂时用于补充流动资金，有利于提高超募资金的使 用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

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本次使用超募资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》。

六、 关于2016年下半年申请银行授信额度的意见

公司监事会认为：本次为保障公司及全资子公司日常生产经营的流动资金 需要，根据2016 年下半年经营目标，测算申请2016 年下半年银行授信额度， 有利于节约公司银行授信审批成本，缩短银行授信审批时间，有利于公司及子 公司的经营发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合全体 股东的利益。

本次申请银行授信额度履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意《关于2016 年下半年申请银行授信额度的议案》。 【以下无正文】

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的 签署页】

监事：

李林杰 栾承岚 杨星

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2016 年7 月26 日