XGD INC. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司 第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于拟转让全资子公司100%股权的独立意见

经查阅本次交易相关资料，公司独立董事认为：本次交易事项有利于优化公 司资产结构，降低经营风险，符合公司及广大股东的长远利益，不存在损害全体 股东及中小股东利益的情况，不会对公司生产经营及业绩造成负面影响。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》。

【以下无正文】

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独

立意见的签署页】

蔡艳红 何佳 陈京琳

2016 年6 月27 日

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