XGD INC. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司 第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格 进行调整的独立意见

经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2014 年股票期权激 励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录1-3 号》等法律法规及公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中 关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。

公司董事会在审议《关于对2014 年股票期权激励计划已获授尚未行权股票 期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8 名董事中的2 名关联董事已回 避表决。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2014 年股票期权激励计划已获授 尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》。

二、 关于对2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调 整的独立意见

经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2015 年股票期权激 励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录1-3 号》等法律法规及公司《2015 年股票期权激励计划（草案）》中关于 股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。

公司董事会在审议《关于对2015 年股票期权激励计划首次授予股票期权行 权价格进行调整的议案》时，公司董事会8 名董事中的2 名关联董事已回避表决。

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鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2015 年股票期权激励计划首次授

予股票期权行权价格进行调整的议案》。

【以下无正文】

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独

立意见的签署页】

蔡艳红 何佳 陈京琳

2016 年5 月30 日

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