XGD INC. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-067

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十九次会议，已经于2016 年5 月19 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2016 年5 月30 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场及通讯方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参与表决的董事人数8 人，

分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券部：方媛

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于对2014 年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权

• 价格进行调整的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司2015 年度利润分配已于2016 年5 月20 日实施完毕。根据公司股东大 会的授权及《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将 2014 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由7.585 元调整 为7.535 元。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表 决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

(二) 《关于对2015 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进 行调整的议案》

公司2015 年度利润分配已于2016 年5 月20 日实施完毕。根据公司股东大 会的授权及《2015 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将2015 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由31.78 元调整为31.73 元。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表 决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立 意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年5 月30 日