XGD INC. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-070

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十 八次会议于2016 年5 月30 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应 参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。 监事会会议通知已于2016 年5 月24 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席 李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。

一、 经审议，通过了如下议案：

(一) 《关于对2014 年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格 进行调整的议案》

公司2015 年度利润分配已于2016 年5 月20 日实施完毕。根据公司股东大 会的授权及《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将 2014 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由7.585 元调整 为7.535 元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

(二) 《关于对2015 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调 整的议案》

公司2015 年度利润分配已于2016 年5 月20 日实施完毕。根据公司股东大

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会的授权及《2015 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将2015 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由31.78 元调整为31.73 元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

二、 备查文件

1. 第三届监事会第二十八次会议决议；

2. 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2016 年5 月30 日

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