XGD INC. — Board/Management Information 2016

May 10, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司

董事、高级管理人员关于公司2016 年非公开发行股票

摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定， 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将 忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定 和文件精神，针对公司 2016 年非公开发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措 施事项承诺如下：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

• （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

• （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执

• 行情况相挂钩；

（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩。

特此承诺。

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（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公 司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）

全体董事签署：

刘祥	汪洋	江汉
韦余红	贾巍	何佳
陈京琳	蔡艳红

高级管理人员签署： 赵辉 李艳芳 童卫东 李健 姚骏

深圳市新国都技术股份有限公司

年 月 日

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