XGD INC. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-048

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十七次会议，已经于2016 年4 月14 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于2016 年4 月25 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以通讯方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参与表决的董事人数8 人，

分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星（通讯方式）

证券部：方媛

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于2016 年一季度报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

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(二) 《关于提名聘请副总经理的议案》

根据公司总经理刘祥先生提名，公司拟聘请李健先生、姚骏先生为公司副总 经理。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 《关于对全资子公司增资暨业务转移的议案》

公司拟以2015 年12 月31 日账面净资产322,718,186.88 元向深圳市新国都 支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）增资，将与金融POS 设备技术研发、 生产、销售业务相关的净资产投入到支付公司，公司名下与金融POS 设备业务相 关及所需的资产、债权及债务同时转入支付公司，公司金融POS 设备相关业务部 门职工进入支付公司工作，劳动关系由公司变更至支付公司。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立 意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

5. 《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司 2016 年一季度报告的确认意见》

6. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对公司2016 年一季度报告的 确认意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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