XGD INC. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-025

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十 四次会议于2016 年3 月29 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应 参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。 监事会会议通知已于2016 年3 月23 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席 李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。经审议，通过了如下议案：

(一) 《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有 限公司暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金人民币3,000 万元，与公司关联股东刘亚先生、开源证 券股份有限公司、陕西炼石有色资源股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业 （有限合伙）、张政先生共同出资15,000 万元发起设立一家公开募集证券投资基 金管理有限公司。其中：公司出资3,000 万元，占该基金管理公司注册资本总额 的20%。；刘亚先生出资735 万元，占该基金管理公司注册资本总额的4.9%。该 基金管理公司经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理 和中国证监会许可的其他业务 (基金公司的经营范围以中国证监会和公司登记 机关最终核准的经营范围为准)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年3 月29 日

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