XGD INC. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-023

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次（临时）会议，已经于2016 年3 月23 日以通讯方式向全体董事发出会 议通知。

2. 会议于2016 年3 月29 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A 公司会议室以现场及通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数 6 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、贾巍，独立董事蔡艳红、 何佳以通讯方式参与表决。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：方媛、刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有 限公司暨关联交易的议案》

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公司拟使用自有资金人民币3,000 万元，与公司关联股东刘亚先生、开源证 券股份有限公司、陕西炼石有色资源股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业 （有限合伙）、张政先生共同出资15,000 万元发起设立一家公开募集证券投资基 金管理有限公司。其中：公司出资3,000 万元，占该基金管理公司注册资本总额 的20%。；刘亚先生出资735 万元，占该基金管理公司注册资本总额的4.9%。该 基金管理公司经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理 和中国证监会许可的其他业务 (基金公司的经营范围以中国证监会和公司登记 机关最终核准的经营范围为准)。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司的 关联交易公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘祥先生回避表决。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会 议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于拟与关联方共同参与发 起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的事前认可意 见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立 意见》

5. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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2016 年3 月29 日