XGD INC. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公 司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公 司暨关联交易的独立意见

经核查相关资料，我们认为本次参与发起设立公开募集证券投资基金管理 有限公司有利于优化公司经营结构，拓宽公司业务领域，落实公司在金融领域 的战略发展布局，增强公司未来的盈利能力，提升公司综合竞争力。本次交易 对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东 合法利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，公司全体独立董事同意《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募 集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》。

【以下无正文，为签署页】

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的 发表的独立意见的签署页】

独立董事：

蔡艳红 何佳 陈京琳

2016 年3 月29 日

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