XGD INC. — Board/Management Information 2016

Mar 7, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-020

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十 三次会议于2016 年3 月7 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监 事会会议通知已于2016 年3 月1 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李 林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。经审议，通过了如下议案：

(一) 《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议 案》

公司拟使用自有资金人民币50,000 万元认购深圳嘉石大岩资本管理有限公 司新增加的注册资本人民币466.6667 万元，增资完成后持有大岩资本25%的股 权。该公司经营范围为受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不 含限制项目）；企业管理及咨询（不含限制项目）；企业管理策划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

(二) 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》

为了保障生产经营的流动资金供应，便于日常经营业务的开展，公司拟向中 信银行深圳前海分行、华夏银行大中华支行、兴业银行深圳后海支行申请银行集 团授信，同时公司全资子公司浙江中正智能科技有限公司拟向上海银行申请流动 资金授信。具体授信额度以银行实际审批为准。

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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

(三) 《关于投资设立孙公司的议案》

公司全资子公司浙江中正智能科技有限公司因业务需要拟出资500 万元于 杭州江干区设立全资子公司。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2016 年3 月7 日

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