XGD INC. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-001

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十二次（临时）会议，已经于2015 年12 月29 日以通讯方式向全体董事发出会 议通知。

1. 会议于2016 年1 月5 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A 公司会议室以现场及通讯方式召开。

2. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

7 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、何佳、陈京琳，独立董事蔡 艳红女士以通讯方式参加会议。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 《关于向激励对象授予股票期权的议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《深圳市新国都技术股份有限公司2015 年股票期权激励计划草案》的有关 规定，以及公司2015 年第六次临时股东大会的授权，公司拟以2016 年1 月5 日为授予日，授予125 名激励对象628 万份股票期权。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表 决。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于向 激励对象授予股票期权的公告》。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会 议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月6 日

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