XGD INC. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-143

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次（临时）会议，已经于2015 年12 月24 日以通讯方式向全体董事发出会 议通知。

2. 会议于2015 年12 月29 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场及通讯方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

7 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、何佳、陈京琳，独立董事蔡 艳红女士以通讯方式参加会议。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保的议案》

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公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币4 亿元（含4 亿元）公司债券。 公司及公司控股子公司苏州新国都电子技术有限公司拟向担保机构出具《承诺 函》，以苏州新国都电子技术有限公司拥有合法处分权的土地以及其上建筑物为 公司向担保机构提供抵押反担保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于控 股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保承诺的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 《关于实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关 联交易的议案》

公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币4 亿元（含4 亿元）公司债券。 公司实际控制人刘祥先生、大股东刘亚先生拟与担保机构签订《保证反担保合 同》，以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘祥回避表决。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于公 司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• (三) 《关于全资子公司向母公司进行2014年度利润分配的议案》

南京市新国都技术有限公司拟向母公司深圳市新国都技术股份有限公司分 配利润人民币6,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

( 四 ) 《关于注销部分已获授股票期权的议案》

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深圳市新国都技术股份有限公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》 原激励对象刘宁、斯淇、王景业、袁启明因个人原因辞职，已不符合激励条件， 对其已获授予的股票期权应由公司注销。本次调整后公司的股票期权数量为 9,618,240 股。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表 决。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于注 销部分已获授股票期权的公告》。

(五) 《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于提 请召开2016 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会 议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司实际控制人、大股 东为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的事前认可意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

5. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》 特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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2015 年12 月30 日

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