XGD INC. — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-131

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

九次会议，已经于2015 年11 月9 日以书面方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2015 年11 月20 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的议 案》

公司拟向全资子公司浙江中正智能科技有限公司以自有资金的方式增资

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• 2,866.74 万元，增资完成后，浙江中正注册资本将由3,133.26 万元增为6,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于向

全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的公告》。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独 立意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2015 年11 月20 日

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