XGD INC. — Board/Management Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-123

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六 次会议于2015 年10 月15 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监 事会会议通知已于2015 年10 月9 日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李 林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了保障公司生产经营的流动资金供应，公司拟向中国建设银行深圳福田 支行申请金额为人民币10000 万元的综合融资额度，有效期1 年；公司拟向宁波 银行深圳分行申请金额为人民币10000 万元的综合授信额度，有效期1 年；公司 拟向中国银行深圳公园大地支行申请金额为人民币5000 万元的综合授信额度， 有效期1 年；公司拟向中信银行深圳分行申请金额为人民币10000 万元的综合授 信额度，有效期3 年。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

鉴于公司首次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境发生了诸多

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变化，公司综合考虑融资环境等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎 决策，决定向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年10 月15 日

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