XGD INC. — Board/Management Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-119

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

七次（临时）会议，已经于2015 年10 月9 日以邮件方式向全体董事发出会议 通知。

1. 会议于2015 年10 月15 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

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(一) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了保障公司生产经营的流动资金供应，公司拟向中国建设银行深圳福田支 行申请金额为人民币10000 万元的综合融资额度，有效期1 年；公司拟向宁波银 行深圳分行申请金额为人民币10000 万元的综合授信额度，有效期1 年；公司拟 向中国银行深圳公园大地支行申请金额为人民币5000 万元的综合授信额度，有 效期1 年；公司拟向中信银行深圳分行申请金额为人民币10000 万元的综合授信 额度，有效期3 年。公司授权董事长刘祥先生全权代表公司签署上述授信额度内 的全部文书。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于申 请银行综合授信额度的公告》。

(二) 审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

鉴于公司首次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境发生了诸 多变化，公司综合考虑融资环境等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审 慎决策，决定向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

由于本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事刘祥、江汉、韦余红及 汪洋回避了本议案的表决，出席本次会议的4 名非关联董事对本议案进行了表 决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时需回避表决。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于撤 回非公开发行股票申请文件的公告》。

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• (三) 审议通过《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于提 请召开 2015 年第五次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议 决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2015 年10 月15 日

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