XGD INC. — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司 第三届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下： 一、 关于修订<公司章程>的独立意见

经认真审议公司《关于修订<公司章程>的议案》，在公司总股本已发生变动 的前提下，我们本次<公司章程>修订符合相关法律法规的规定和当前公司的实际 情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意关于修订<公司章程>的议案。 二、 关于收购美国ExaDigm, Inc.的独立意见

公司本次收购事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次投 资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经 营造成不利影响。

本次投资项目的实施，能够为公司加快海外市场布局有效节省时间成本，为 公司产品快速切入美国市场提供有效的品牌、资质和渠道支持。上述对外投资事 项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意公司收购美国ExaDigm, Inc.为 公司全资子公司。

【以下无正文】

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【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的意见的

签署页】

蔡艳红 何佳 陈京琳

2015 年8 月31 日

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