XGD INC. — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-103

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

六次（临时）会议，已经于2015 年8 月24 日以邮件方式向全体董事发出会议 通知。

1. 会议于2015 年8 月31 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

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(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司已于 2015 年 6 月 15 日完成 2014 年年度权益分配实施工作，本次实施 转股后，公司股本由 114,300,000 股变更为 228,600,000 股。同时公司于 2015 年 7 月 8 日开始实施公司 2014 年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权，本 次行权完成后公司总股本将增加 2,421,360 股，公司总股本由 228,600,000 股变更 为 231,021,360 股。据此对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》部分条款进 行修订。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《公司章程 （2015 年 8 月）》。

(二) 审议通过《关于审议收购美国ExaDigm,Inc.的议案》

公司拟使用自有资金 470 万美元收购美国 ExaDigm,Inc.，该公司主要从事金 融 POS 设备运营与服务、计算机软件开发与服务等业务。收购完成后，公司累 计持有 ExaDigm 的 100%股权。

本次投资事项后续相关工作及签署相关协议等事宜授权公司副总经理江汉 先生全权负责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于收购美 国 ExaDigm,Inc.的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开2015年度第四次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于提请召 开 2015 年度第四次临时股东大会的通知公告》。

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三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议 决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月31 日

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