XGD INC. — Board/Management Information 2015

Aug 14, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-093

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

五次会议，已经于2015 年8 月3 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2015 年8 月13 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告正文及摘要>的议案》

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报告期内，公司实现营业收入34,331.74 万元，同比增长22.58%，实现利 润总额3,702.02 万元，同比下降24.56%，实现归属于上市公司净利润3,519.94 万元，同比下降24.33%。报告期内，销售费用同比下降2.70%；管理费用同比增 长45.71%，主要系研发投入及股权激励费用增长所致；财务费用同比增长 61.80%，主要系存款利息减少所致。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015 年 半年度报告》。

• (二) 审议通过《关于审议2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

公司独立董事、监事会对《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报 告》发表了相关意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2015 年 上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

(三) 审议通过《关于办理银行综合授信业务的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向招商银 行深圳车公庙支行申请7000 万元综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于申 请银行授信额度的公告》。

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三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月14 日

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