XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jul 9, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-083

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议，已经于2015 年6 月29 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2015 年7 月9 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

• (一) 审议通过《关于拟发起收购美国ExaDigm, Inc.的议案》

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为了推进公司国际金融 POS 市场战略布局，公司拟预计以总对价不超过 500 万美元的价格发起收购美国 ExaDigm, Inc.，该公司主要从事金融 POS 设 备运营与服务、计算机软件开发与服务等业务，为美国金融 POS 收单服务品 牌排名第四的运营服务商。

美国 ExaDigm, Inc.与我公司自 2009 年起建立商业合作关系，2012 年 8 月，我公司决定以 50 万美元认购美国 ExaDigm, Inc.发行的 B-1 系列优先股、 以 250 万美元认购可转换为 B-1 系列优先股的认股权证，双方达成第一次股 权合作（相关情况详细参考公司 2012 年 8 月 10 日披露的《2012-029 收购资 产公告》http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399751.PDF）。2012 年 12 月，我公司已全部完成 B-1 系列优先股的认购，认股权证的认购工作 将在本次合作中双方按照此前的具体约定规则协商认购及转化数额。

公司认为，美国 ExaDigm, Inc.具备在美国市场开展金融 POS 销售及服务 业务的资质，能够为公司加快海外市场布局有效节省时间成本，为公司产品 快速切入美国市场提供有效的品牌、资质和渠道支持。美国市场作为全球金 融 POS 设备及电子支付市场最发达的地区，该交易事项能够能有效加快公司 海外市场布局进展，为公司海外市场销售工作的重要里程碑，并为公司布局 全球电子支付受理终端行业提供关键性的市场环节支持，可有效改变公司金 融 POS 设备主营业务收入地区结构，为公司开展国内市场竞争提供有力支 持。预期本交易顺利达成后，可为公司海外业务收入增长带来重大影响。

本投资事项后续相关工作授权公司副总经理江汉先生全权推进，并形成 具体可行性研究报告、正式交易文件等提交董事会、监事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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