XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-074

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三 次会议于2015 年6 月19 日14：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。应参 加表决监事3 名，实际参加表决监事3 人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监 事会会议通知已于2015 年6 月15 日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李 林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、 审议通过《关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权的议案》

公司原激励对象马春海因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司拟对马 春海已获准行权但尚未行权的股票期权24，000股进行注销。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公 告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于公司对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》

公司2014 年度利润分配方案已于2015 年6 月15 日实施完毕。现根据公司 股东大会的授权及公司《2014 年度股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规 定，对首次授予股票期权及预留部分期权的数量和行权价格进行调整。经过本次 调整，公司股票期权数量由原6,053,400 份调整为12,106,800 份，其中首次授

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予股票期权数量调整为12,106,800 份，预留股票期权数量调整为400,000 份。 公司首次授予股票期权行权价格由15.22 元调整为7.585 元。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2015 年6 月19 日

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