XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

深圳市新国都技术股份有限公司独立董事

关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深 圳市新国都技术股份有限公司章程》等相关规定，作为深圳市新国都技术股份 有限公司（“公司”）独立董事，现就公司于2015 年6 月10 日，公司第三届董 事会第十二次（临时）会议的相关事项发表如下意见：

一、关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的独立意见

鉴于公司在优化经营结构、拓宽业务领域方面的战略布局。在不影响主营 业务发展的前提下，公司出借自有资金参与发起设立相互人寿保险公司（或组 织）。人寿保险在我国发展前景广阔，且相互制保险属于新兴保险形式，受到政 策支持，通过参与投资设立相互制人寿保险公司（或组织），为公司进军金融业、 布局互联网金融进行良好铺垫，完善公司生态产业链布局，提升公司综合盈利 能力。

本次对外投资符合《公司法》、《相互保险组织监管试行办法》、相关法律法 规、本公司章程及公司内部对于对外投资等的相关规定，投资方式、标的及过 程合法合规，公司与投资对象之间不存在关联关系。

同意《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》。

独立董事：

陈京琳 何 佳 蔡艳红

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2015 年6 月10 日

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