XGD INC. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-067

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

二次（临时）会议，已经于2015 年6 月5 日以书面方式向全体董事发出会议通 知。

1. 会议于2015 年6 月10 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A

公司会议室以现场方式召开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际现场出席会议的董事人数

8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

1. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星 会议记录人：刘佳佳

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

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• (一) 审议通过《审议参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于参与发 起设立相互人寿保险公司（或组织）的公告》。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议 决议》

2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十二次（临时）会议 决议》

3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于参与发起设立相互人寿 保险公司（或组织）的独立意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会 2015 年6 月10 日

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